赣州天气,香飘飘食物股份有限公司公告(系列),亓怎么读

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 布告编号:2019-020

香飘飘食物股份有限公司

2018年年度股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年4月17日

(二)股东大会举行的地址:浙女朋友江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

(三)

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)

表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等。

本次会议由董事会招集,公司董事长蒋建琪先生主双花双叶又双枝持本次会议,会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法进行表决。本次会议的举行和表决契合《公司法》及《公司赣州气候,香飘飘食物股份有限公司布告(系列),亓怎样读规章》的规矩,会议合法有用。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

温州医学院王静

1、公司在任董事9人,到会8人,副董事长蒋建斌先生因作业原因未能参加本次会议。公司在任监事3人,到会3人;

2、董事会秘书勾振海先生到会了本次股东大会;财政总监邹勇坚先生列席了本次股东大会。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、

方案称号:《2018年度董事会作业陈说》

审议成果:经过 亥时

表决状况:

2、

方案称号:《2018年度监事会作业陈说》

3、

方案称号:《公司2018年年度陈说全文及摘要》

4、

方案称号:《2018年度财政决算陈说》

5、

方案称号:《关于续聘公司2019年度审计组织香斑弓背蚁的方案》

6、

方案称号:《关于公司2018年度董事、高档办理人员薪酬的方案》

7、

方案称号:《关于公司2018年度监事薪酬的方案》

8、

方案称号:《公司2018年度利润分配预案》

9、

方案称号:《关于2019年度拟运用公司搁置自有资金购买理财产品的方案》

10、

方案称号:《关于请求融资归纳授信额度的方案》

11、

方案称号:《关于调整经营范围、修正公司规章并处理工商改变挂号的方案》

(二)

累积投票方案表决状况

12.00《公司董事会换届推举第三届非独立董事的方案》

13.00《公司董事会换届推举第三届独立董事的方案》

14.00《公司监事会换届推举第三届监事的方案》

(三)

触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(四)

关于方案表决的有关状况阐明

方案11为特别抉择方案,经表决赞同票数葱油饼超越2/3,本方案获经过。

方案1-14为对中小出资者独自计票的方案,经表决获得经过。

方案组12、方案组13、方案组14均为累积投票方案,各子方案选用累积投票制方法进行表决,均现已本次股东大会审议经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师业务所:国浩律师(杭州)业务所

律师:何晶晶 、杨北杨

2、

律师见证定论定见:

香飘飘食物股份有限公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》、《办理原则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司规章》、《股东大会议事规矩》的规矩,本次股东大会到会会议人员的资历、招集人资历、会议的表决程序和表决成果为合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

2019年4月18日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 布告编号:2019-021

香飘飘食物股份有限公司关于

董事会、监事会完结换届推举及聘任

高档办理人员、证券业务代表的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

香飘飘食物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日举行2018年年度股东大会,审议经过了《公司董事会换届推举第三届非独立董事的方案》长腿美人、《公司董事会换届推举第三届独立董事的方案》、《公司监事会换届推举第三届监事的方案》,在本次年度股东大会完结董事会、监事会换届推举后,公司于同日举行了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,别离审议经过了《关于聘任公司董事长、副董事长的方案》、《关于聘任公司总司理的方案》、《关于聘任公司副总司理、财政总监的方案》、《关于聘任董事会秘书、证券业务代表的方案》、《关于推举董事会专门委员会委员的方案》、《关于推举第三届监事会主席的方案》。现将公司董事会、监事会换届推举及聘任高档办理人员、证券业务代表的详细状况布告如下:

一、第三届董事会组成状况

依据公司2018年年度股东大会及第三届董事会第一次会议聘任成果,公司第三届董事会董事共9名,别离为蒋建琪先生、蒋建斌先生、陆家华女士、蔡建峰先生、勾振海先生、邹勇坚先生、杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士;其间蒋建琪先生为董事长,蒋建斌先生为副董事长,杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会名单如下:

1、董事会战略决策委员会成员:蒋建琪先生(招集人)、杨轶清先生、蔡建峰先生

2、董事会审计委员会成员:缪兰娟女士(招集人)、蒋建琪先生、应振芳先生

3、董事会薪酬与查核委员会成员:杨轶清先生(招集人)、蒋建琪先生、缪兰娟女士

4、董事会提名委员会成员:应振芳先生(招集人)、蒋建琪先生、缪兰娟女士

二、第三届监事会组成状况

依据公司2018年年度股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议推举成果,公司第三届监事会监事共3名,别离为徐震海先生、俞琦密fylgy先生、冯永叶先生,其间徐震海先生为监事会主席。

三、董事会聘任公司高档办理人员、证券业务代表状况

依据公司第三届董事第一次会议抉择,公司聘任蒋建琪先生为公司总司理;聘任蔡建峰先生、勾振海先生为公司副总司理;聘任邹勇坚先生为公司财政总监;聘任勾振海先生为公司董事会秘书;聘任嵇曼昀女士为公司证券业务代表。公司高档办理人员及证券业务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券业务代表联系方法为:

联系电话:0571-28801027

传真:0571-28801057

邮政编码:310042

电子邮箱:ir@chinaxpp.com

联系地址:浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼

四、公司董事、监事换届离任状况

因任期届满,沈士杰先生不再担任公司董事,徐强国先生、王潭海先生、段继东先生不再担任公司独立董事。沈士杰先生、徐强国先生、王潭海先生、段继东先生在任职期间勤勉尽责、为公司的开展做出了重要贡献,公司在此表明诚心的感谢。

特此布告!

香飘飘食物股份有限公司董事会

附:相关人员简历

蒋建琪,男,1964年12月生,中专学历。曾任职于上海铁路局,1999年12月创建湖州老顽童食物工业有限公司,1999年12月至2008年12月任湖州老顽童食物工业有限公司履行董事、司理;2007年3月创建湖州永辉食物工业有限公司,2007年3月至2009年6月任湖州永辉食物工业有限公司董事长;2005年8月创建香飘飘食物股份有限公司,2005年8月至2013年1月任履行董事兼司理,2013年2月至2013年6月任香飘飘食物股份有限公司董事长兼总司理。2013年6月至今任香飘飘食物股份有限公司董事长兼总司理,政协第七届湖州市委员会委员。

蒋建斌,男,1965年02月生,中专学历。1999年12月至2005年8月任湖州老顽童食物工业有限公司副司理;2007年3月至2009年6月任湖州永辉食物工业有限公司总司理;2005年8月至2013年1月任香飘飘食物股份有限公司副司理,2013年2月至2013年6月任香飘飘食物股份有限公司睾丸炎症状董事、副董事长。2013年6月至今任香飘飘食物股份有限公司副董事长。

陆家华,女,1963年06月生,中专学历。曾任职于湖州南浔供销社,2000年12月至2010年5月任职于浙江华圣医药有限公司;2009年3月至2011年1月任湖州蜜谷甜品有限公司履行董事、司理;2010年10月至2011年11月任湖州老顽童食物工业有限公司履行董事、司理;2010年12月至今任湖州嘉辉置业有限公司监事;2013年2月至2013年6月任香飘飘食物股份有限公司董事。2013年6月至今任香飘飘食物股份有限公司董事。

蔡建峰,男,1963年12月生,高中学历。曾任职于湖州双林供销社,1999年12月至2008年12月任州老顽童食物工业有限公司副司理,2007年3月至2012年12月任湖州永辉食物工业有限公司监事。2005年8月至2013年1月任香飘飘食物油压按摩股份有限公司副总司理,2013年2月至2013年6月任香飘飘食物股份有限公司董事、副总司理。2013年6月至今任香飘飘食物股份有限公苹果我国官网司董事、副总司理。

勾振海,男,1966年02月生,大学本科学历。曾任职于国美电器有限公司、英特药业股份有限公司、农民山泉股份有限公司;2007年3月至2012年7月任顾家家居股份有限公司财政总监;2012年7月至2013年1月任香飘飘食物股份有限公司副总司理兼财政负责人,2013年2月至2013年6月任香飘飘食物股赣州气候,香飘飘食物股份有限公司布告(系列),亓怎样读份有限公司董事、副总司理、财政负责人,2013年6月至2018年4月任香飘飘食物股份有限公司董事、副总司理、财政负责人、董事会秘书,2018年4月至今任香飘飘食物股份有限公司董事、副总司理、董事会秘书扇子舞。

邹勇裸睡坚,男,1975年02月生,大学本科学历,注册管帐师(非执业)、注册税务师。曾小河蚌任职于国美电器有限公司审计主管、农民山泉股份有限公司华北区财政司理、顾家家居股份有限公司财政办理副总监。2012年9月至2018年4月担任香飘飘食物股份有限公司财政中心副总监,2018年4月至今担任香飘飘食物股份有限公司财政总监。

杨轶清,男,1970年3月生,硕士研讨生。提出浙商概念第一人,资深浙商研讨专家,浙江工商大学教授。曾任浙江日报报业集团子报部分负责人、宋城集团董事长助理兼战略开展总监、华立集团履行董事。现任浙商博物馆馆长、浙江省浙商研讨会履行会长、浙江工商大学浙商研讨院副院长、国际浙商大会组委会办公室成员等。

应振芳,男,1975年3月生,我国人民大学民商法专业博士学位,2007年7月起至今于浙江工商大学法学院任教;2007年11月起至今担任浙江君安世纪律师业务所与北京金诚同达(杭州)律师业务所律师;2013年起至今担任浙江茶叶集团股份有限公司独立董事。应振芳先生一起担任我国知识产权法研讨会理事、浙江省知识产权法研讨会理事。

缪兰娟,女,1965年11月生,上海财经大学学士学位,1989年7月至1996年10月任杭州之江饭馆财八月瓜务部主办管帐;1996年10月至1999年10月任浙华管帐师业务所部主任;1999年10月至2004年11月任浙江中喜赣州气候,香飘飘食物股份有限公司布告(系列),亓怎样读管帐师业务所有限公司董事长兼总司理;2004年11月至今任浙江新中天管帐师业务所有限公司董事长兼总司理;2006年9月至今任浙江新中天信誉评价咨询有限公司董事长兼总司理;2015年5月至今任德清天睿出资办理合伙企业(有限合伙)履行业务合伙人;现任浙江久立特材股份有限公司独立董事、浙江越剑智能配备股赣州气候,香飘飘食物股份有限公司布告(系列),亓怎样读份公司独立董事、浙江众望布艺有限公司独立董事。

徐震海,男,1969年11月生,中专学历。曾任职于湖州中药厂,2005年10月至2007年7月任浙江大东吴药业有限公司出产部长,2007年8月至今任香飘飘食物股份有限公司车间主任、香飘飘食物股份有限公司湖州工厂出产部司理。2013年2月至2013年6月任香飘飘食物股份有限公司监事、监事会主席。2013年6月至今任香飘飘食物股份有限公司监事会主席。2018年6月至今任香飘飘食物股份有限公司运营中心技能工程部精益出产司理。

俞琦密,男,1978年11月生,大专学历。曾任职于昆山共同企业食物有限公司、杭州旺旺食物有限公司,广东嘉禾食物有限公司,2006年3月至2008年3月任香飘飘食物有限公司大区司理,2008年4月起先下一任香飘飘食物有限公司出售中心大区出售副总监、总监,2013年2月至2013年6月任香飘飘食物有限公司监事。2013年6月至今任香飘飘食物股份有限公司监事、2018年3月至今任香飘飘食物股份有限公司商场中心副总司理。

冯永叶,男,1962年04月生,中专学历,管帐师。曾任职于湖州市进出口公司纺织品分公司财政司理、香飘飘食物股份有限公司财政副总监。2013年起担任香飘飘食物股份有限公司内审部总监。 2018年6月起担任香飘飘食物股份有限公司总司理助理。2018年6月至今任香飘飘食物股份有限公司监事。

嵇曼昀,女,1983年09月生,大学本科学历。曾任杭州英泰管帐师业务所审计助理、杭州大诺制衣有限公司管帐、栋梁新材股份有限公司证券业务代表;2013年8月至今任香飘飘食物股份有限公司证券业务代表、证券业务部司理。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 布告编号:2019-022

第三届董事会第一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

香飘飘食物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议告诉于2019年4月7日以电子邮件及通讯方法送达整体董事,会议于2019年4月17日以现场表决方法举行。本次会议应参加表决董事9名,实践参加表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生掌管,公司监事和高档办理人员列席会议。本次会议契合《公司法》、《公司规章》和《董事会议事规矩》的有关规矩,会议的招集、举行合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于聘任公司董事长、副董事长的方案》

赞同聘任蒋建琪先生担赣州气候,香飘飘食物股份有限公司布告(系列),亓怎样读任公司第三届董事会董事长,赞同聘任蒋建斌先生担任公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详细内容详见公司于2019年4月18日披露在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《香飘飘关于董事会、监事会完结换届推举及聘任高档办理人员、证券业务代表的布告》(2019-021)。

表决成果:9票赞同、赣州气候,香飘飘食物股份有限公司布告(系列),亓怎样读0票放弃、0票对立。

2、审议经过《关于聘任公司总司理的方案》

赞同聘任蒋建琪先生担任公司总司理,任期自本次董事会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详细内容详见公司于2019年4月18日披露在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《香飘飘关于董事会、监事会完结换届推举及聘任高档办理人员、证券业务代表的布告》(2019-021)。

独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。

3、审议经过《关于聘任公司副总司理、财政总监的方案》

赞同聘任蔡建峰先生、勾振海先生担任公司副总司理,赞同聘任邹勇坚先生担任公司财政总监,任期自本次董事会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详细内容详见公司于2019年4月18日披露在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《香飘飘关于董事会、监事会完结换届推举及聘任高档办理人员、证券业务代表的布告》(2019-021)。

独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。

4、审议经过《关于聘任董事会秘书、证券业务代表的方案》

赞同聘任勾振海先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止,勾振海先生已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书。赞同聘任嵇曼昀女士担任公司证券业务代表,任期自本次董事会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止,嵇曼昀女士已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书。详细内容详见公司于2019年4月18日披露在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《香飘飘关于董事会、监事会完结换届推举及聘任高档办理人员、证券业务代表的布告》(2019-021)。

独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。

5、审议经过《关于推举董事会专门委员会委员的方案》

归纳考虑公司实践状况,董事的专业专长,充分发挥董事会专业委员会的专业功能,公司赣州气候,香飘飘食物股份有限公司布告(系列),亓怎样读董事会赞同推举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员,任期至公司第三届董事会届满,详细如下:

(1)董事会战略决策委员会成员:蒋建琪先生(招集人)、杨轶清先生、蔡建峰先生(2)董事会审计委员会成员:缪兰娟女士(招集人)、蒋建琪先生、应振芳先生(3)董事会薪酬与查核委员会成员:杨轶清先生(招集人)、蒋建琪先生、缪兰娟女士(4)董事会提名委员会成员:应振芳先生(招集人)、蒋建琪先生、缪兰娟女士

详细内容详见公司于2019年4月18日披露在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《香飘飘关于董事会、监事会完结换届推举及聘任高档办理人员、证券业务代表的布告》(2019-021)。

三、备检文件

香飘飘食物股份有限公司第三届董事会第一次会议抉择

特此布告。

香飘飘食物股份有限公司董事会

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 布告编号:2019-023

关于推举职工代表监事的布告

本公司监事会及整体加勒比监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

香飘飘食物股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年4月16日收到公司职工代表大会出具的会议抉择。公司于2019年4月16日举行了职工代表大会,整体与会职工代表共同赞同推举冯永叶先生(简历见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

冯永叶先生将与公司2018年年度股东大会推举产生的两名非职工代表监事一起组成公司第三届你若安好就是晴天监事会,任期为自2018年年度股东大会抉择收效之日起三年,与两名非职工代表监事任期共同。

特此布告。

香飘飘食物股份有限公司监事会

附件:

冯永叶先生简历

冯永叶,男,1962年4月生,我国国籍,无境外永久居留权,中专学历,管帐师。曾任职于湖州市进出口公司纺织品分公司财政司理、香飘飘食物股份有限公司财政副总监。2013年起担任香飘飘食物股份有限公司内审部总监。 2018年6月起担任香飘飘食物股份有限公司总司理助理。2018年6月至今任香飘飘食物股份有限公司监事。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 布告编号:2019-024

第三届监事会第一次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、 监事会会议举行状况

香飘飘食物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议告诉于2019年4月7日以通讯方法宣布,于2019年4月17日以现场方法举行。本次会议应参加表决监事3名,实践参加表决监事3名。会议由半数以上监事推举的徐震海先生掌管。本次会议契合《公司法》、《公司规章》和《监事会议事规矩》的有关规矩,会议的招集、举行合法有用。

二、 监事会会议审议状况

1、会议以3票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果,经过了《关于推举第三届监事会主席的方案》;

监事会以为:徐震海先生(简历见附件)前期任职期间勤勉尽责,保护了公司和股东的利益,赞同推举徐震海先生为本届监事会主席。

三、备检文件

香飘飘食物股份有限公司第三届监事会第一次会议抉择

特此布告。

香飘飘食物股份有限公司监事会

附件:

徐震海先生简历儿子射死我

徐震海,男,1969年11月生,中专学历。曾任职于湖州中药厂,2005年10月至2007年7月任浙江大东吴药业有限公司出产部长,2007年8月至今任香飘飘食物股份有限公司车间主任、香飘飘食物股份有限公司湖州工厂出产部司理。2013年2月至2013年6月任香飘飘食物股份有限公司监事、监事会主席。2013年6月至今任香飘飘食物股份有限公司监事会主席。2018年6月至今任香飘飘食物股份有限公司运营中心技能工程部精益出产司理。

鼠年
声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间效劳。
 关键词: